قرار سعودي جديد يستهدف عائلة أحد كبار الموقوفين في قضايا فساد
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
قرار سعودي جديد يستهدف عائلة أحد كبار الموقوفين في قضايا فساد
13 نوفمبر 2017 | 15:34

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة صرافة تابعة لأحد الموقوفين في قضايا فساد بدعوى مخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة.

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الإثنين أن مؤسسة النقد السعودية أوقفت نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة لعدم التزامها بالقواعد الرقابية والتنظيمية الخاصة بمزاولة نشاطها.

وذكرت مؤسسة النقد أن الشركة لم تلتزم بتطبيق التدابير الصادرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت أنه بموجب قرار وزير المالية رقم (1357) وبعد توجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف نشاط الشركة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.

وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية.

وأطلقت السعودية حملت لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

وطالت الحملة عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم أحد أعضاء عائلة العامودي الملياردير محمد العامودي الذي تصل ثروته إلى 10.4 مليار دولار.

شبهات فساد في بيع جنسية "جزر القمر" تضع الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية
21 ماي 2018 السّاعة 09:25
فرضت السلطات في جزر القمر الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، وذلك عقب مرور أيام على...
المزيد >>
وزير الخارجية يشارك في الإجتماع التشاوري الرابع حول الملف الليبي
21 ماي 2018 السّاعة 08:55
يشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين بالجزائر، في الإجتماع التشاوري الرابع لوزراء...
المزيد >>
بالفيديو.. الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا حوثيا في سماء جازان
21 ماي 2018 السّاعة 08:22
أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، بأن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم الاثنين، لصاروخ باليستي فوق مدينة جازان...
المزيد >>
بالفيديو.. حريق ضخم على الحدود بين السعودية والإمارات
20 ماي 2018 السّاعة 23:56
أكدت سلطات السعودية أن حريقا ضخما شب اليوم الأحد على منفذ جمارك البطحاء السعودي القريب من معبر الغويفات على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
قرار سعودي جديد يستهدف عائلة أحد كبار الموقوفين في قضايا فساد
13 نوفمبر 2017 | 15:34

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة صرافة تابعة لأحد الموقوفين في قضايا فساد بدعوى مخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة.

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الإثنين أن مؤسسة النقد السعودية أوقفت نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة لعدم التزامها بالقواعد الرقابية والتنظيمية الخاصة بمزاولة نشاطها.

وذكرت مؤسسة النقد أن الشركة لم تلتزم بتطبيق التدابير الصادرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت أنه بموجب قرار وزير المالية رقم (1357) وبعد توجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف نشاط الشركة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.

وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية.

وأطلقت السعودية حملت لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

وطالت الحملة عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم أحد أعضاء عائلة العامودي الملياردير محمد العامودي الذي تصل ثروته إلى 10.4 مليار دولار.

شبهات فساد في بيع جنسية "جزر القمر" تضع الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية
21 ماي 2018 السّاعة 09:25
فرضت السلطات في جزر القمر الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، وذلك عقب مرور أيام على...
المزيد >>
وزير الخارجية يشارك في الإجتماع التشاوري الرابع حول الملف الليبي
21 ماي 2018 السّاعة 08:55
يشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين بالجزائر، في الإجتماع التشاوري الرابع لوزراء...
المزيد >>
بالفيديو.. الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا حوثيا في سماء جازان
21 ماي 2018 السّاعة 08:22
أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، بأن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم الاثنين، لصاروخ باليستي فوق مدينة جازان...
المزيد >>
بالفيديو.. حريق ضخم على الحدود بين السعودية والإمارات
20 ماي 2018 السّاعة 23:56
أكدت سلطات السعودية أن حريقا ضخما شب اليوم الأحد على منفذ جمارك البطحاء السعودي القريب من معبر الغويفات على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>